九洲国际关于召开2025年第二次暂时股东大会的通知（临2025-45）
主要内容提醒：
l? 股东大会召开日期：2025年8月1日
l? 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统
一、??????????? 召开聚会的基本情形
(一)???? 股东大会类型和届次：2025年第二次暂时股东大会
(二)???? 股东大会召集人：董事会
(三)???? 投票方式：现场投票和网络投票相连系
(四)???? 现场聚会召开的日期、时间和所在
召开的日期时间：2025年8月1日? ?09点30分
召开所在：北京市海淀区三里河路5号九洲国际大厦D座四层聚会室
(五)???? 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月1日
????????????????? 至2025年8月1日
接纳上海证券生意所网络投票系统，通过生意系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)???? 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应凭证《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号 — 规范运作》等有关划定执行。
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二、????????? 聚会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 | ||
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非累积投票议案 | ||
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1 |
关于变换会计师事务所的议案 |
√ |
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2 |
关于公司拟注册刊行超短期融资券和中期票据的议案 |
√ |
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3 |
关于修订《公司章程》的议案 |
√ |
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4 |
关于修订公司《股东大聚会事规则》的议案 |
√ |
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5 |
关于修订公司《董事聚会事规则》的议案 |
√ |
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6 |
关于修订公司《股东大会网络投票治理步伐》的议案 |
√ |
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7 |
关于修订公司《关联生意决议治理步伐》的议案 |
√ |
|
8 |
关于修订公司《召募资金治理步伐》的议案 |
√ |
|
累积投票议案 | ||
|
9.00 |
关于选举公司董事的议案 |
应选??????????????????董事（1）人 |
|
9.01 |
鲁辉 |
√ |
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经2025年7月4日召开的公司第十届董事会第五次聚会及2025年7月16日召开的公司第十届董事会第六次聚会审议通过�；＞刍峋鲆橥ǜ婊钟�2025年7月5日、2025年7月17日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）。
?
2、特殊决议议案：3
?
3、对中小投资者单独计票的议案：1、9
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4、涉及关联股东回避表决的议案：无
?
5、涉及优先股股东加入表决的议案：无
?
三、????????? 股东大会投票注重事项
(一)???? 本公司股东通过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆生意系统投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。首次登陆互联网投票平台举行投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)???? 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下所有股东账户所持相同种别通俗股和相同品种优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统加入股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户加入。投票后，视为其所有股东账户下的相同种别通俗股和相同品种优先股均已划分投出统一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复举行表决的，其所有股东账户下的相同种别通俗股和相同品种优先股的表决意见，划分以种种别和品种股票的第一次投票效果为准。
(三)???? 股东所投选举票数凌驾其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票凌驾应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)???? 统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复举行表决的，以第一次投票效果为准。
(五)???? 股东对所有议案均表决完毕才华提交。
(六)???? 接纳累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、????????? 聚会出席工具
(一)???? 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决。该署理人不必是公司股东。
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股份种别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权挂号日 |
|
Ａ股 |
600058 |
九洲国际生长 |
2025/7/29 |
(二)???? 公司董事、监事和高级治理职员。
(三)???? 公司约请的状师。
(四)???? 其他职员
五、???????????聚会挂号要领
（一）挂号时间：
2025年7月30日上午8:30－11:30，下昼13:30－17:00。
（二）挂号所在：
北京市海淀区三里河路5号B座九洲国际董事会办公室。
（三）挂号方式：
1、现场挂号：出席聚会的自然人股东持自己身份证、证券账户卡办理挂号手续；；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托署理人身份证实办理出席挂号。委托他人出席的，受托人持自己身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理挂号手续。
2、非现场挂号：股东可于2025年7月30日前通过信函或传真方式举行预挂号（需提供前款划定的有用证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、???????????其他事项
（一）聚会联系地点：
北京市海淀区三里河路5号B座九洲国际董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：曲世竹、邰晓僖
联系电话：010-68494206
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期一天，与会股东交通及食宿自理。
?
特此通告。
?
?????????????????? 九洲国际董事会
?2025年7月17日
?
附件1：授权委托书
附件2：接纳累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票方式说明
报备文件：
九洲国际第十届董事会第五次聚会决议
九洲国际第十届董事会第六次聚会决议
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附件1：授权委托书
授权委托书
九洲国际：
兹委托???? 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第二次暂时股东大会，并代为行使表决权。
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委托人持通俗股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
??
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序号 |
非累积投票议案名称 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 |
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1 |
关于变换会计师事务所的议案 |
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2 |
关于公司拟注册刊行超短期融资券和中期票据的议案 |
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3 |
关于修订《公司章程》的议案 |
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4 |
关于修订公司《股东大聚会事规则》的议案 |
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5 |
关于修订公司《董事聚会事规则》的议案 |
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6 |
关于修订公司《股东大会网络投票治理步伐》的议案 |
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7 |
关于修订公司《关联生意决议治理步伐》的议案 |
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8 |
关于修订公司《召募资金治理步伐》的议案 |
?
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序号 |
累积投票议案名称 |
投票数 |
|
9.00 |
关于选举公司董事的议案 |
|
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9.01 |
鲁辉 |
?
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“赞成”“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿举行表决。
?
?
????
?
附件2接纳累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、自力董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组划分举行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人举行投票。
二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限举行投票。股东凭证自己的意愿举行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以凭证恣意组合投给差别的候选人。投票竣事后，对每一项议案划分累积盘算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会接纳累积投票制对董事会、监事会举行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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累积投票议案 | ||
|
4.00 |
关于选举董事的议案 |
投票数 |
|
4.01 |
例：陈×× |
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4.02 |
例：赵×× |
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4.03 |
例：蒋×× |
|
|
…… |
…… |
|
|
4.06 |
例：宋×× |
|
|
5.00 |
关于选举自力董事的议案 |
投票数 |
|
5.01 |
例：张×× |
|
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5.02 |
例：王×× |
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5.03 |
例：杨×× |
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6.00 |
关于选举监事的议案 |
投票数 |
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6.01 |
例：李×× |
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|
6.02 |
例：陈×× |
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6.03 |
例：黄×× |
|
?
某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，接纳累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以凭证恣意组合疏散投给恣意候选人。?
如表所示：
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序号 |
议案名称 |
投票票数 | |||
|
方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… | ||
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4.00 |
关于选举董事的议案 |
- |
- |
- |
- |
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4.01 |
例：陈×× |
500 |
100 |
100 |
|
|
4.02 |
例：赵×× |
0 |
100 |
?????? 50 |
|
|
4.03 |
例：蒋×× |
0 |
100 |
200 |
|
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
|
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4.06 |
例：宋×× |
0 |
100 |
50 |
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