九洲国际第十届董事会第六次聚会决议通告（临2025-42）
一、、、董事会聚会召开情形
九洲国际（以下简称“公司”）第十届董事会第六次聚会于2025年7月16日以通讯方式召开。�＞刍嵬ㄖ�2025年7月10日以专人送达、、、邮件的方式向全体董事发出。。本次聚会应加入表决董事8名， ，，现实加入表决董事8名。。本次聚会由公司董事长魏涛先生主持。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、、、行政规则、、、部分规章、、、规范性文件和《公司章程》等有关划定。。
二、、、董事会聚会审议情形
（一）《关于变换会计师事务所的议案》
赞成公司变换会计师事务所， ，，约请立信会计师事务所（特殊通俗合资）担当公司2025年度财务审计和内部控制审计机构；赞成提请公司股东大会授权公司董事长或其授权署理人决议本次变换会计师事务所的详细事宜并签署相关文件；赞成将上述事项提交公司股东大会审议。。
公司董事会审计委员会已对上述事项举行审核并出具了书面审核意见， ，，以为立信会计师事务所（特殊通俗合资）具备专业胜任能力和投资者�；つ芰�， ，，其自力性和诚信状态等切合有关划定， ，，具有为上市公司提供审计服务的履历与能力， ，，能够为公司提供专业、、、优质的财务审计和内部控制审计服务。。公司董事会审计委员会赞成公司变换会计师事务所， ，，约请立信会计师事务所（特殊通俗合资）担当公司2025年度财务审计和内部控制审计机构， ，，赞成将上述事项提交公司董事会审议。。
详细情形详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《九洲国际关于变换会计师事务所的通告》（临2025-43）。。
表决效果：赞成8票， ，，阻挡0票， ，，弃权0票。。
（二）《关于公司拟注册刊行超短期融资券和中期票据的议案》
赞成公司向中国银行间市场生意商协会申请注册刊行不凌驾人民币20亿元（含）的超短期融资券和不凌驾人民币20亿元（含）的中期票据；赞成提请公司股东大会授权公司董事长或其授权署理人决议本次超短期融资券和中期票据注册刊行的详细事宜并签署相关执法文件， ，，赞成将上述事项提交公司股东大会审议。。
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《九洲国际关于拟注册刊行超短期融资券和中期票据的通告》（临2025-44）。。
表决效果：赞成8票， ，，阻挡0票， ，，弃权0票。。
（三）《关于修订公司<股东大会网络投票治理步伐>的议案》
赞成修订《九洲国际股东大会网络投票治理步伐》（修订后制度名称为《九洲国际股东会网络投票治理步伐》）， ，，赞成提交公司股东大会审议。。
表决效果：赞成8票， ，，阻挡0票， ，，弃权0票。。
（四）《关于修订公司<关联生意决议治理步伐>的议案》
赞成修订《九洲国际关联生意决议治理步伐》， ，，赞成提交公司股东大会审议。。
表决效果：赞成8票， ，，阻挡0票， ，，弃权0票。。
（五）《关于修订公司<召募资金治理步伐>的议案》
赞成修订《九洲国际召募资金治理步伐》， ，，赞成提交公司股东大会审议。。
表决效果：赞成8票， ，，阻挡0票， ，，弃权0票。。
（六）《关于修订公司<董事会审计委员会事情细则>的议案》
赞成修订《九洲国际董事会审计委员会事情细则》。。
表决效果：赞成8票， ，，阻挡0票， ，，弃权0票。。
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特此通告。。
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九洲国际董事会
二〇二五年七月十七日?